Promioriente S.A. E.S.P. presenta el Informe Periódico Trimestral correspondiente al periodo enero a marzo de 2024, atendiendo lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Promioriente S.A. E.S.P. informa que en la fecha se publicó en el periódico Vanguardia, nota de convocatoria a la reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas a llevarse a cabo el veinticuatro (24) de mayo de 2024 a las 8:30 am, la cual se celebrará mediante la plataforma Microsoft Teams, en los términos del Decreto 398 de 2020. Promioriente S.A E.S.P. ha surtido los procesos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la convocatoria a la reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas. Se anexa nota de convocatoria.
Promioriente S.A. E.S.P. informa que en la fecha, por conducto del Deceval, ha pagado los intereses trimestrales vencidos de sus Bonos Ordinarios 2018, Serie A Subserie A7, emitidos el 23 de enero de 2018 por valor nominal de COP$105.000.000.000. Los intereses corresponden al período comprendido entre el 24 de enero de 2024 y el 23 de abril de 2024, con un valor total de $3.244.478.688 Se anexa archivo.
Promioriente SA ESP en cumplimiento de la normatividad vigente, publica el Informe de Fin de Ejercicio, el cual se anexa.
Promioriente S.A. E.S.P informa al mercado el proyecto del capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos, de que trata la CBJ y su anexo.
Promioriente S.A. ES.P., informa al mercado que, una vez surtidos los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la Asamblea General de Accionistas, la cual tuvo lugar el 14 de marzo de 2024, de conformidad con la convocatoria debidamente publicada; haciendo uso de sus facultades legales y estatutarias, con una participación 100% de las acciones en circulación y una votación del 100% de las acciones presentes y/o representadas se aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio 2023, el cual se adjunta.
Promioriente S.A. E.S.P. informa al mercado que con una votación del 100% de las acciones presentes y/o representadas se aprobaron los estados financieros a 31 de diciembre de 2023, los cuales se anexan.
Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas
Promioriente S.A. E.S.P., de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 5.1. del artículo 5.2.4.3.1 del Decreto 2555 de 2010, informa las autorizaciones y aprobaciones dadas por la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria celebrada el 14 de marzo de 2024.
Suscripción o Terminación de un Acuerdo Material Definitivo
Promioriente S.A. E.S.P. informa que el 05 de marzo suscribió con Bancolombia S.A. contrato de crédito, mediante el cual la compañía refinanció el contrato de crédito suscrito con la misma entidad bancaria el 23 de junio de 2023, se anexa reporte de la operación.
Convocatorias de Asambleas de Inversionistas
Para dar cumplimiento a la Resolución 116 de febrero 27/2002, anexamos comunicado relacionado con el asunto.
Otros Eventos
Promioriente S.A. E.S.P. se permite anexar el Proyecto de Distribución de Utilidades que se someterá a aprobación en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se celebrará el próximo catorce (14) de marzo de 2024. (Ver anexo).
Convocatorias de Asambleas de Inversionistas
Promioriente S.A. E.S.P. informa que en la fecha se publicó en el periódico Vanguardia, nota de convocatoria a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas a llevarse a cabo el catorce (14) de marzo de 2024 a las 8:30 am, de manera presencial en las oficinas de la sociedad. Promioriente S.A E.S.P. ha surtido los procesos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la convocatoria a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas. Se anexa nota de convocatoria.
Convocatorias de Asambleas de Inversionistas
Promioriente S.A. E.S.P. informa que, en fecha del 19 de febrero de 2024, su Junta Directiva solicitó al Gerente General de la compañía citar a la Asamblea General de Accionistas para la reunión ordinaria a celebrarse el día 14 de marzo de 2024. Se anexa información.
Otros Eventos
Informamos que Promioriente S.A. E.S.P. realizó el 26 de enero de 2024, la transmisión del reporte de implementación de Encuesta Código País, Año 2023. Radicado 432203. Se adjunta Encuesta Código País.
Procesos de Emisión de Valores
Promioriente S.A. E.S.P. informa que por conducto del Deceval ha pagado los intereses trimestrales vencidos, de sus Bonos Ordinarios 2018, Serie A Subserie A7, emitidos el 23 de enero de 2018 por valor nominal de COP$105.000.000.000. Los intereses corresponden al período comprendido entre el 24 de octubre de 2023 y el 23 de enero de 2024, con un valor total de $3.742.362.048. Se anexa archivo.
2023
Suscripción de Acuerdos que Nazcan Obligaciones Materiales por Fuera del Balance
Promioriente S.A. E.S.P. informa que el 18 de diciembre de 2023 celebró una Modificación Integral al Contrato de Garantía Mobiliaria sobre Acciones, suscrito inicialmente el 27 de septiembre de 2019, y con las siguientes características principales.
Informes de Fin de Ejercicio
Promioriente S.A. E.S.P. presenta el Informe Periódico Trimestral correspondiente al periodo julio a septiembre de 2023, atendiendo lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Decisiones Adoptadas por la Asamblea de Inversionistas
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Promioriente S.A. E.S.P. en reunión del nueve (09) de octubre de 2023 desarrolló los siguientes temas y tomó las siguientes decisiones (Ver anexo).
Convocatorias de Asambleas de Inversionistas
Para dar cumplimiento a la Res.116 de feb 27/2002, anexamos comunicado relacionado con el asunto.
Convocatorias de Asambleas de Inversionistas
Promioriente S.A. ESP informa que una vez surtidos los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la convocaría, el día veintiséis (26) de septiembre de 2023 se publicó en el periódico Vanguardia el aviso de convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Asamblea de Accionistas no presencial, la cual se celebrará mediante la plataforma MicrosoftTeams, el día nueve (09) de octubre de 2023 a las 2:00 PM. Anexamos aviso de convocatoria con orden del día.
Convocatorias de Asambleas de Inversionistas
La Junta Directiva de Promioriente S.A E.S.P, en sesión ordinaria, autorizó al Representante Legal de esta sociedad a convocar a una Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas con el propósito de tratar temas varios.
Calificaciones de Riesgo
La compañía informa que el 25 de agosto de 2023, Fitch Ratings S.A. afirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Promioriente S.A. E.S.P.(Promioriente) en ´AA+(col)´ y ´F1+(col)´, respectivamente. La Perspectiva de calificación de largo plazo es Estable. Así mismo, Fitch Ratings S.A. afirmó la calificación de la emisión de bonos ordinarios por COP205.000 millones en 'AA+(col)´.
Informes de Fin de Ejercicio
Promioriente S.A. E.S.P. presenta el Informe Periódico Trimestral correspondiente al periodo abril a junio de 2023, atendiendo lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Otros Eventos
Promioriente S.A. E.S.P., informa que suscribió el día 15 de junio de 2023, un Contrato de Transacción con las aseguradoras Suramericana S.A., Seguros Alfa S.A. y Chubb Seguros Colombia S.A, a título de indemnización a favor de Promioriente, en virtud de una póliza de seguro, por la suma de $105.848.000.000
Suscripción de Acuerdos que Nazcan Obligaciones Financieras Materiales
PROMIORIENTE S.A. E.S.P. informa que el 23 de junio de 2023 celebró con Bancolombia S.A. una operación de crédito con las características indicadas en el Anexo.
Informes de fin de Ejercicio
Promioriente S.A. E.S.P. presenta el Informe Periódico Trimestral correspondiente al periodo enero a marzo de 2023, atendiendo lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Informes de fin de Ejercicio
PROMIORIENTE S.A. E.S.P. publica el Informe de Fin de Ejercicio 2022.
Calificaciones de Riesgo
Suspensión del Oleoducto Caño Limón-Coveñas es Neutral para Promioriente.
Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas
La Asamblea General de Accionistas de Promioriente S.A. E.S.P. en su reunión ordinaria del 17 de marzo del 2023 desarrolló los siguientes temas y tomó las siguientes decisiones (Ver anexo)
Código de Buen Gobierno
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 028 de 2014, informamos que Promioriente SA ESP realizó la transmisión del reporte de implementación Código Pais año 2022. Radicado 5397459. Se anexó soporte
Convocatorias de Asambleas de Inversionistas
Promioriente S.A. ESP informa que, en fecha del 15 de febrero de 2023, la Junta Directiva solicitó al Gerente General de la compañía citar a la Asamblea General de Accionistas de Promioriente. Se anexa archivo con la información
2022
Créditos Intercompany
Promioriente S.A. ES.P. informa que, en su reunión de Junta Directiva, realizada en noviembre 29 de 2022, se autorizó realizar la siguiente operación por parte de la compañía
Cambio de Representantes Legales
La Junta Directiva de Promioriente designó nuevo Suplente del Gerente General de la sociedad
Reforma de Estatutos
Promioriente S.A. E.S.P. informa que en la reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas realizada el día 19 de diciembre con un quorum del 100% se aprobó, entre otros, reforma a los Estatutos Sociales. Se anexa información.
Decisiones de Asamblea
Promioriente S.A. E.S.P. informa que en la reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas realizada el día 19 de diciembre con un quorum del 100% se aprobó, entre otros, la modificación al Reglamento de Asamblea General de Accionistas. Se anexa información.
Asamblea Extraordinaria
PROMIORIENTE S.A. E.S.P. informa al mercado sobre la propuesta de modificación del Reglamento de Asamblea General de Accionistas, que se someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas a realizarse el 19 de diciembre de 2022.
Asamblea Extraordinaria
PROMIORIENTE S.A. E.S.P. informa al mercado sobre la propuesta de reforma de los Estatutos Sociales, que se someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas a realizarse el 19 de diciembre de 2022.
Asamblea Extraordinaria
Anexamos nota convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Promioriente S.A. E.S.P.
Créditos Intercompany
Promioriente A. A. ES.P. informa que, en su reunión de Junta Directiva, realizada en noviembre 29 de 2022, se autorizó realizar la siguiente operación por parte de la compañía.
Contratación de Creditos
Promioriente S.A. ESP informa la autorización de Junta Directiva para contratar créditos hasta por COP $100.000.000.000 con el objeto de asegurar los recursos para el vencimiento de la serie de bonos locales en el mes de Enero 2023.
Contratación de Creditos
Promioriente S.A. ESP informa la autorización de Junta Directiva para contratar créditos hasta por COP $100.000.000.000 con el objeto de asegurar los recursos para el vencimiento de la serie de bonos locales en el mes de Enero 2023.
Calificación Valores
Anexamos comunicación donde Fitch Ratings afirma calificaciones de Promioriente en AA+ (col) y F1+ (col); perspectiva estable.
Asambleas Extraordinarias
El 17 de agosto de 2022, se realizó Reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promioriente S.A. E.S.P., no presencial, con una asistencia del 80,00% de las acciones suscritas. Se anexa archivo con la aprobación realizada.
Convocatoria a Reunión Extraordinaria Asamblea de Accionistas
Promioriente S.A. ESP informa que en la fecha se publicó en el periódico Vanguardia el aviso de convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Asamblea de Accionistas para el 17 de agosto de 2022 a las 2:00pm.
Asamblea de Accionistas
Promioriente S.A E.S.P. informa que ha convocado a una Reunión Extraordinaria a la Asamblea General de Accionistas, para la aprobación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva y de los Comités de Junta Directiva.
2021
Política Conflictos de Interés
GNA-1745 - POLÍTICA CONFLICTOS DE INTERÉS - ANTICORRUPCIÓN - GERENCIA CORPORATIVA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO - 3-23-2021.
Política de Cargos Críticos frente a Riesgos deFraude
PNA-1665 - POLITICA DE CARGOS CRITICOS FRENTE A RIESGOS DE FRAUDE - GERENCIA CORPORATIVA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO - 1-7-2021.
Certificado LAFT Promioriente
Certificado LAFT Promioriente.
Cambio de Junta Directiva
La Asamblea de accionistas de Promioriente S.A. E.S.P., con participación del 93,28% de los accionistas aprobaron la siguiente conformación de la Junta Directiva. Se anexa archivo con información.
Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea
Anexamos Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por Asamblea de accionistas de Promioriente S.A. E.S.P.
Reforma de Estatutos
En reunión Ordinaria Accionistas de Promioriente, de fecha del 12 de marzo de 2021 con una asistencia del 93.28% de las acciones suscritas, se aprobó Reforma a los Estatutos de la Sociedad. Se anexa información complementaria.
EEFF Promioriente 2020
EEFF Promioriente 2020.
Código de Buen Gobierno
En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 028 de 2014 de la Superfinanciera, informamos que Promioriente SA ESP, realizó la transmisión del reporte de implementación del Código País año 2020. Se anexa soporte de la transmisión.
2020
Créditos Intercompany
Promioriente A. A. ES.P. informa que, en su reunión de Junta Directiva, realizada en noviembre 29 de 2022, se autorizó realizar la siguiente operación por parte de la compañía.
Descargar
Noticias en Medios de Comunicación de Emisores de Valores
Anexamos comunicación donde Fitch Ratings afirma calificaciones de Promioriente en AA+ (col) y F1+ (col); perspectiva estable.
Noticias en Medios de Comunicación de Emisores de Valores
Anexamos comunicación donde Fitch Ratings afirma calificaciones de Promioriente en AA+ (col) y F1+ (col); perspectiva estable.
Convocatoria Asamblea Extraordinaria Promioriente abril 2020
PROMIORIENTE S.A. E.S.P. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día viernes 3 de abril de 2020, a las 11:00 am, de manera no presencial, mediante la plataforma Microsoft Teams.
Calificación Fitch Ratings Colombia
Publicación sobre los resultados de la calificación de Promioriente S.A. E.S.P. por parte de Fitch Ratings.
Cambio de Representantes Legales
Con motivo de la salida del Representante Legal de Promioriente, anexamos información relevante relacionada con el asunto.
