Nuestro órgano directivo
Elegida para el periodo comprendido entre junio de 2024 y marzo de 2025, actúa en representación de los accionistas y en beneficio del crecimiento sostenible de la organización. Nuestros miembros son profesionales caracterizados por su experiencia y liderazgo idóneos para dirigir la organización.
Asamblea General de Accionistas
Junta Directiva
Junta Directiva periodo marzo 2025 – marzo 2027
Composición de la Junta Directiva por género
Antigüedad promedio: 8 años
Asistencia promedio: 99%
Miembros independientes 40%
Promioriente cuenta con un programa de capacitación para los nuevos miembros de Junta Directiva de modo que reciban suficiente ilustración sobre los aspectos operacionales, financieros, contables, de cumplimiento, de control, jurídicos, etc. de la compañía y puedan contribuir de mejor forma en su rol de directores.
Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos atendiendo criterios de competencia profesional, idoneidad y calidades personales, sin discriminación alguna por raza, sexo o creencias religiosas, y en todo caso, mínimo el 25% de ellos tendrán el carácter de Independientes.
Comités de apoyo
COMITÉ DE AUDITORÍA
La función principal del Comité de Auditoría, es asesorar y apoyar a la Junta Directiva en
la supervisión de la eficacia e idoneidad del sistema de control interno de Promioriente y su mejoramiento, sin que por ello pierda la Junta Directiva su responsabilidad de supervisión. Para ello, el Comité de Auditoría deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la misma; así mismo velará por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en las normas legales.
Comité de Compensación y Desarrollo
Los objetivos de este Comité son:
Garantizar que la gestión humana en Promioriente y empresas relacionadas se enmarque en los lineamientos corporativos y en prácticas modernas de desarrollo integral del ser humano.
Mantener un sistema de compensación equitativo y competitivo, que permita atraer, desarrollar y retener a las personas que requiere la organización para cumplir su misión y sus objetivos estratégicos corporativos.
Las siguientes son las principales funciones y responsabilidades del Comité:
Revisar periódicamente la política de compensación y sugerir su actualización.
Analizar la estructura salarial, proponer la elaboración de estudios de compensación y tomar decisiones con base en los resultados obtenidos.
Revisar periódicamente la estructura organizacional, a fin de garantizar su concordancia con las necesidades internas y las exigencias del entorno y su alineación con la estrategia corporativa.
Analizar periódicamente el alcance, los programas en desarrollo y los resultados logrados en los procesos de gestión humana.
Informar a la Junta Directiva, mínimo una vez al año, sobre los resultados significativos de la gestión realizada por el Comité.
Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva
